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转账20万或受监控是怎么回事?央行为什么监控20万元转帐

时间:2018-12-26 01:07:15人气:作者:网友整理

今日“转账20万或受监控”一词刷爆朋友圈,不少网友纷纷感叹“幸亏没这么多钱,监不监控无所控”,那么转账20万或受监控是怎么回事?央行为什么监控20万元转帐呢?针对这个问题,下面就跟随小编一起去了解下吧。
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转账20万或受监控是怎么回事?

今时下载网小编查询得知,2018年6月央行曾发布了《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》。该通知的要求有以下几项内容:I58今时下载网_提供软件下载,手机软件,手机游戏,单机游戏下载服务

1、自2019 年 1 月 1 日起,第三方支付平台,如微信、支付宝等,当日单笔或者累计交易人民币 5 万元以上(含 5 万元)、外币等值 1 万美元以上(含 1 万美元)的现金收支必须上报。I58今时下载网_提供软件下载,手机软件,手机游戏,单机游戏下载服务

2、自然人(普通用户)支付帐户与其他帐户如当日单笔或者累计交易人民币 20 万元以上(含 20 万元)、外币等值 1 万美元以上(含 1 万美元)的跨境款项划转也必须上报。I58今时下载网_提供软件下载,手机软件,手机游戏,单机游戏下载服务

央行为什么监控20万元转帐

据以上2条分析,以后个人微信、支付宝等交易超过5万元(含5万元)将被列入大额可疑交易,跨境转帐超过20万元同样有可能受央行监控,业内人士表示,随着互联网金融的高速发展,大额转帐已变得比以前容易的多,而以前大额转帐需提前预约才可以,这项金融举措主要是防止反洗钱的措施。此规定出台后,引发网友热烈讨论,不少网友表示:幸亏我没这么多钱,吓死宝宝了~!I58今时下载网_提供软件下载,手机软件,手机游戏,单机游戏下载服务

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